證券代碼：XXXXXX 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)信通 公告編號(hào)：2024-XXX

世紀(jì)信通股份有限公司
關(guān)于擬修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范運(yùn)作水平，并符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新要求，世紀(jì)信通股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬對(duì)現(xiàn)行《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂。

一、修訂背景與原因

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃，屬于技術(shù)密集型服務(wù)行業(yè)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和5G、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，下游客戶對(duì)信息技術(shù)設(shè)備的需求持續(xù)增長(zhǎng)且日益多樣化。為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司近年來(lái)持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與戰(zhàn)略升級(jí)。

本次修訂《公司章程》主要基于以下考慮：

1. 適應(yīng)法規(guī)變化：確保公司章程符合國(guó)家最新頒布或修訂的相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定。
2. 優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)：結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)一步明晰股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層的職責(zé)權(quán)限，提高決策效率與科學(xué)性。
3. 匹配戰(zhàn)略發(fā)展：作為專業(yè)的計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃服務(wù)商，公司需在章程中體現(xiàn)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新、資產(chǎn)管理和客戶服務(wù)的重視，為未來(lái)可能的業(yè)務(wù)拓展（如向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸、發(fā)展輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式等）預(yù)留制度空間。
4. 保障股東權(quán)益：完善利潤(rùn)分配、投資者關(guān)系管理等條款，切實(shí)維護(hù)全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。

二、主要修訂內(nèi)容

本次擬修訂的內(nèi)容主要涉及以下幾個(gè)方面（具體以最終股東大會(huì)審議通過(guò)的版本為準(zhǔn)）：

1. 公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍：為更精準(zhǔn)地描述公司作為“計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃”服務(wù)商的定位，擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)表述進(jìn)行優(yōu)化與細(xì)化，使其更貼合行業(yè)特點(diǎn)及未來(lái)業(yè)務(wù)方向，可能包括但不限于信息技術(shù)設(shè)備融資租賃、技術(shù)維護(hù)服務(wù)、數(shù)字化解決方案咨詢等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的明確。
2. 公司治理相關(guān)條款：

• 根據(jù)監(jiān)管要求，進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)專門委員會(huì)（如審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)等）的組成、職責(zé)和議事規(guī)則，強(qiáng)化其在風(fēng)險(xiǎn)控制和戰(zhàn)略規(guī)劃中的作用。

• 完善董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格、義務(wù)與責(zé)任條款，加強(qiáng)勤勉盡責(zé)要求。

• 優(yōu)化股東大會(huì)的召集、召開和表決程序，提升中小股東參與公司治理的便利性。

1. 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理制度：鑒于公司業(yè)務(wù)依賴于高質(zhì)量的設(shè)備資產(chǎn)池，擬在章程中強(qiáng)化關(guān)于重要資產(chǎn)購(gòu)置、處置、租賃管理的原則性規(guī)定，并完善對(duì)外投資、擔(dān)保、融資等重大財(cái)務(wù)決策的授權(quán)體系與風(fēng)險(xiǎn)控制流程。
2. 利潤(rùn)分配政策：明確并細(xì)化現(xiàn)金分紅的具體條件和比例，建立更為清晰、穩(wěn)定的投資者回報(bào)機(jī)制，與公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)。
3. 其他條款：對(duì)涉及信息披露、社會(huì)責(zé)任、黨建工作等條款進(jìn)行更新和完善，使其符合當(dāng)前監(jiān)管環(huán)境與最佳實(shí)踐。

三、審議程序及后續(xù)安排

本次《公司章程》修訂草案已于【請(qǐng)?zhí)钊刖唧w日期】經(jīng)公司第【請(qǐng)?zhí)钊雽么巍慷聲?huì)第【請(qǐng)?zhí)钊氪螖?shù)】次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司【請(qǐng)?zhí)钊肽攴荨磕辍镜谝淮位虻诙巍颗R時(shí)股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

修訂后的《公司章程》全文將在股東大會(huì)審議通過(guò)后，及時(shí)在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上進(jìn)行披露。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)，旨在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。修訂事宜尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

世紀(jì)信通股份有限公司
董事會(huì)
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